L’industria solare tedesca è alle prese con una truffa ricorrente in cui i truffatori, utilizzando false identità, ordinano moduli solari e poi spariscono senza pagarli. La truffa colpisce soprattutto i grossisti. Una vittima ha riferito a pv magazine di aver subito perdite a sei cifre e la polizia ha confermato che è in corso un’indagine.
Gli impostori creano siti web convincenti che imitano aziende legittime, spesso prendendo di mira progetti energetici comunitari che non hanno una presenza online dettagliata. Un numero di telefono indicato si collega a una segreteria apparentemente professionale, aumentando la loro credibilità.
Gli ordini vengono effettuati su conti con termini di pagamento standard. I controlli interni di assicurazione del credito commerciale convalidano l’affidabilità creditizia dei nuovi clienti, in quanto i nomi delle società fornite sono presenti nel registro delle imprese, e portano all’approvazione della consegna.
Poco dopo, le società di spedizione ritirano la merce, ma i pagamenti non vengono mai ricevuti e sia il cliente che i prodotti ordinati scompaiono. Gli enti di assicurazione del credito commerciale di solito identificano le transazioni fraudolente, ma in genere non coprono questi casi, secondo le parti interessate.
Spesso la merce rubata viene rivenduta. Le società di spedizione consegnano poi questi pannelli direttamente ad acquirenti ignari che credono di aver fatto un affare. Secondo la legge tedesca, l’acquisto di merce rubata in buona fede non comporta accuse penali, ma gli acquirenti non possono rivendicarne la legittima proprietà.
Se i grossisti individuano i loro moduli fotovoltaici, possono chiederne la restituzione. I potenziali acquirenti devono quindi verificare l’identità e l’affidabilità dei venditori, soprattutto quando acquistano moduli da piattaforme commerciali.
I grossisti coinvolti hanno identificato 11 identità fraudolente. Nonostante la maggiore cautela, è stato difficile prevenire i ripetuti incidenti, che hanno portato al furto di tre camion di moduli fotovoltaici.
I grossisti richiedono pagamenti anticipati per gli ordini iniziali dei nuovi clienti, il che è problematico in un mercato competitivo. Tuttavia, anche questo si è rivelato inefficace, poiché i truffatori hanno pagato per gli ordini iniziali per creare fiducia, per poi richiedere nuovi termini di pagamento per gli ordini successivi, che sfruttano per commettere frodi.
Per fermare questi crimini, i grossisti devono ora adottare misure più severe, tra cui l’utilizzo di servizi di archiviazione su Internet per controllare la cronologia dei siti web dei nuovi clienti. Questo aiuta a determinare se il sito web di un’azienda è stato creato poco prima del contatto iniziale, il che rappresenta un potenziale segnale di allarme.
I grossisti dovrebbero anche controllare i dati di contatto dei nuovi clienti. Modifiche frequenti o inserimenti recenti potrebbero indicare intenzioni fraudolente. Inoltre, i grossisti hanno iniziato a visitare di persona i nuovi clienti per verificare la loro identità e valutare la legittimità delle loro aziende.
L’ispettore capo Hella Christoph della polizia di Bielefeld, in Germania, ha dichiarato a pv magazine che le truffe non sono episodi isolati e hanno colpito numerosi grossisti in tutto il Paese.
Il nostro principale informatore sta creando una rete con altri grossisti colpiti e invita le aziende interessate a mettersi in contatto. Questo può essere fatto tramite l’indirizzo e-mail betrugsfall2025@nullgmail.com, che non è gestito dalla redazione di pv magazine.
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